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                民間借貸
                • 江蘇省高級人民法院關于處理民間借貸、高利貸、套路貸,懲治虛假訴訟的最新規定
                • 時間:2020/10/23 17:21:28   來源:   作者:   點擊: 1809 次
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                  健全完善“套路貸”、非法高利放貸及虛假訴訟聯動處置機制

                  1、規范“套路貸”虛假訴訟案件移送管理機制。對于涉嫌“套路貸”虛假訴訟等犯罪的案件,依照《最高人民法院關于審理經濟糾紛案件中涉及經濟犯罪嫌疑若干問題的規定》,裁定駁回起訴,并依照省法院、省檢察院、省公安廳聯合下發的《關于建立健全嚴厲打擊“套路貸”違法犯罪溝通協調機制的意見》,將涉嫌犯罪的線索、材料通過各級法院掃黑辦、非法金融活動信息監測平臺線下、線上同步移送有管轄權的公安機關,并同時抄送檢察機關,有關情況及時報告紀委監委、政法委。

                  2、依法受理移送后未受到刑事追究的民間借貸案件原告重新起訴案件。對于移送公安機關的案件,公安機關不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機關作出不起訴決定,或者經人民法院生效判決認定不構成犯罪,當事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應予受理。

                  3、正確把握“套路貸”、非法高利放貸及虛假訴訟民刑交叉案件的程序處理。對于實際年利率超過國家有關規定的非法放貸行為,情節嚴重,達到“兩高兩部”《關于辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見》規定的非法經營犯罪定罪標準的,依照《最高人民法院關于審理經濟糾紛案件中涉及經濟犯罪嫌疑若干問題的規定》,裁定駁回起訴,將涉嫌犯罪的線索、材料按照本意見第26條的規定移送。對于涉嫌非法討債等其他違法犯罪,未達到非法經營犯罪等刑事犯罪定罪標準的放貸行為、未達到刑事犯罪定罪標準的虛假訴訟違法行為,相關民事案件繼續審理,同時將涉嫌犯罪的線索、材料移送有管轄權的公安機關。

                  4、依法嚴懲“套路貸”、非法高利放貸及虛假訴訟等刑事犯罪行為。正確把握“套路貸”、非法高利放貸及虛假訴訟等刑事犯罪的法律標準,堅持依法從嚴懲處,嚴把刑事案件事實關、證據關、程序關和法律適用關,確保把每一起“套路貸”、非法高利放貸及虛假訴訟案件辦成鐵案。對于符合黑社會性質組織、惡勢力犯罪集團認定標準的,應當按照組織、領導、參加黑社會性質組織或者惡勢力犯罪集團審判,有效運用財產刑,鏟除犯罪經濟基礎。

                  5、堅決打擊未達刑事犯罪標準的非法金融活動。對于未構成“套路貸”犯罪、非法經營犯罪等刑事犯罪定罪標準的放貸行為,依照《全國法院民商事審判工作會議紀要》第52條、第53條規定以及省法院關于建立疑似職業放貸人名錄制度的規定嚴格審查,出借人的行為屬于非法放貸、高利轉貸的,依法否定借貸合同效力,出借人主張借款人返還借款本金的,應予支持,出借人要求借款人按照借貸合同約定支付利息、違約金或者其他費用的,不予支持。

                  6、強化對妨礙訴訟行為的民事制裁措施。在民間借貸案件審理中,發現訴訟參與人或其他人存在虛假陳述,篡改、偽造、毀滅證據,阻礙證人作證,指使證人作偽證等妨害民事訴訟行為的,應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》的相關規定,依法予以罰款、拘留;涉嫌犯罪的,應當及時將相關線索、材料移送公安機關。

                  7、嚴格執紀問責。落實“一案雙查”工作機制,發現法院干警參與“套路貸”虛假訴訟等違法犯罪行為、充當“套路貸”違法犯罪分子“保護傘”、編織關系網或者存在其他違紀違法情形的,堅決依紀依法處理。

                  8、強化對其他法律從業人員的司法監督。發現律師、基層法律服務工作者、公證人員、仲裁機構人員及相關機構制造、參與“套路貸”、非法高利放貸及虛假訴訟等違法違規行為的,及時通報司法行政機關并提出處理建議,涉嫌犯罪的,及時將線索移送公安、監察機關。

                  江蘇省著名律師、南京資深專家楊正宏律師團隊,專業辯護30年,主要辦理:

                        1、各縣、區法院重大疑難復雜難的刑事、經濟、民事案件;

                        2、各市中級人民法院重大疑難復雜的刑事、經濟、民事和知識產權案件;

                  3、各高級人民法院一審、二審、申訴再審的刑事、經濟、民事和知識產權案件;

                  4、各級人民檢察院申請抗訴案件;

                  5、最高人民法院及各巡回法庭申訴再審案件。

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