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                集資詐騙罪
                • 有專家建議修改刑事,要將P2P、融資平臺作為集資詐騙罪認定,最高判處死刑,不然不足以打擊阻止集資詐騙罪的蔓延。投資者發現融資平臺已經開始出問題,如何才能最大限度追回自己的投資款?
                • 時間:2019/7/11 10:34:04   來源:   作者:   點擊: 897 次
                • ??               金融領域2018P2P的風險較大,截至20192月,各地公安機關已對300多個涉嫌非法集資的網貸平臺立案偵查。據不完全統計,查封、扣押、凍結的涉案資產價值約百億元。據估計,全國的民間融資案件受害者已達3.2億人,嚴重影響了社會穩定。

                  但對非法集資案件的主犯懲罰力度卻不夠,對犯罪者缺少足夠的威懾力,以為自己坐牢就可以免責。在這方面,全國人大代表、復旦大學腦科學研究院院長馬蘭認為,刑法有關集資詐騙罪及非法吸收公共存款罪的條款亟須修改。她建議將《刑法》第一百九十二條改為,”“以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較小的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處2萬元以上20萬元以下罰金;數額較大的,處5年以上,10年以下有期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金;數額較大或者情節嚴重的,處10年以上有期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財產;數額特別巨大,且不積極退賠,給國家給人民群眾利益造成重大損失或較大社會影響的,處無期徒刑,不得減刑,或處死刑,并處沒收財產。

                      集資詐騙和非法吸收公眾存款究竟有何區別?南京著名刑事辯護律師楊正宏認為,兩者的區別主要表現在犯罪的主觀故意不同。從近幾年被查獲網貸平臺案例來看,集資詐騙罪是網貸平臺方采用虛構事實、隱瞞真相的方法意圖永久非法占有社會不特定公眾的資金,具有非法占有的主觀故意。比如e租寶等,壓根就沒想著還錢。

                      而非法吸收公眾存款罪,平臺方只是臨時占用投資人的資金,行為人承諾而且也意圖還本付息。南京著名刑事金融專家律師楊正宏研究了很多融資平臺發現,如果網貸平臺向社會公眾籌集資金的目的是為了向需要借錢的企業提供運營生產的資金,則定非法吸收公眾存款罪。相反如果是為了用于個人揮霍,類似于e租寶,中晉財富等平臺,或者拆東墻補西墻,玩龐氏騙局,則應當認定集資詐騙罪。

                      再看借款方的情況,如果單位有正常業務,經濟能力較強,在向社會公眾籌集資金時具有償還能力,則定非法吸收公眾存款罪。如果公司就是皮包公司,或者已經資不抵債,沒有正常穩定的業務,則定非法集資罪。

                   從目前的已經出問題融資平臺中來看,一部分案發后的網貸平臺方具有歸還能力,并且積極籌集資金實際歸還了全部或者大部分資金,則具有定非法吸收公眾存款罪。如果案發后行為人沒有歸還能力,而且全部或者大部分資金沒有實際歸還,則具有定集資詐騙罪。這樣來看,如果投資者投資的融資平臺出問題了,被列為非法吸收公眾存款案(非吸)調查,說明投資人還是有機會拿回相當一部分的本金的。當然最好是在暴雷之前,不要等到有投資者已經報案,公安機關已經立案查處,資產凍結查封、扣押,那是已經遲了。最佳時機是搶先一步,發現不能兌付時就委托我們專業金融刑事律師追款。

                   江蘇省著名律師、南京資深刑事辯護專家楊正宏律師團隊,專業辯護30年,現在主要辦理投資者被投融資平臺公司詐騙追款:        

                         1、接受委托,搜集投資者投資的各類證據,代表投資者(客戶)找平臺公司、平臺公司法人、股東或合伙人、高管追討索要投資款;

                     2、如果平臺公司、法人、高管拒絕退還投資款,即準備各類證據證據及報案材料,對接公安機關對平臺公司、法人、股東或合伙人、高管立案查處,凍結、扣眼、查封平臺公司、法人、股東或合伙人、高管名下的各種銀行存款、房產、車輛、股權等各類財產;

                      3、迅速向法院起訴平臺公司、法人、股東或合伙人,并查封、凍結、扣押平臺公司、法人、股東或合伙人名下的各類銀行存款、房產、車輛、股權等有價值的資產,代表投資者參加法院審判。

                     4、參與公安、檢察院、法院對平臺公司、平臺公司法人、股東或合伙人、高管的起訴、定罪、判刑刑事案件全過程,代表投資者(受害人)提起附帶民事訴訟,幫助追討投資損失。

                     5、如公安機關不肯立案,出面交涉,交涉不通的,向省公安廳、向省人民檢察院提出刑事偵查監督,促使公安機關立案追款;迅速通過法院起訴,查封、扣押、凍結平臺公司、法人、股東、合伙人名下所有銀行存款、房產、車輛、股權、其他各種資產。    

                  楊律師團隊專業功底深厚,實踐經驗豐富;辦案細致認真,工作盡心盡職。先后辯護過數千件重大疑難復雜案件,取得較好效果,深得委托人的信賴和贊譽!

                    咨詢電話:18851776688 13505179720

                    辦公地址:江蘇省南京市奧體大街68號新城國際研發總部園4A14


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