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                集資詐騙罪
                • 如何認定集資詐騙罪?集資詐騙如何定罪判刑?
                • 時間:2019/7/11 10:00:27   來源:   作者:   點擊: 790 次
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                  本罪侵犯的客體是復雜客體,既侵犯了公私財產所有權,又侵犯了國家金融管理制度。在現代社會,資金是企業進行生產經營不可缺少的資源和生產要素。而生產者、經營者自有資金極為有限,因此間社會籌集資金成為一種越來越重要的金融活動。與此同時,一些名為集資、實為詐騙的犯罪行為也開始滋生、蔓延。這種集資詐騙行為采取欺騙手段蒙騙社會公眾,不僅造成投資者的經濟損失,同時更干擾了金融機構儲蓄、貸款等業務的正常進行,破壞國家的金融管理秩序。廣大投資者對集資活動的過分謹慎,甚至對金融機構進行集資也可能產生不信任感,影響了經濟的發展。

                  客觀要件:本罪在客觀方面表現為行為人必須實施了使用詐騙方法非法集資,數額較大的行為。構成本罪行為人在客觀方面應當符合以下條件:

                  1、必須有非法集資的行為。

                  (1)集資的主體應當是符合公司法規定的有限責任公司或者股份有限公司條件的公司或者其他依法設立的具有法人資格的企業。

                  (2)公司、企業聚集資金的目的。

                  (3)公司、企業募集資金主要通過發行股票、債券或者融資租賃、聯營、合資等方式進行,其中發行股票和債券是一種主要的集資方式。

                  (4)公司、企業在資金市場上募集資金的行為必須符合法律的規定。

                  主體要件:本罪單位也可以成為本罪主體。

                  主觀要件:本罪在主觀上由故意構成,且以非法占有為目的。即犯罪行為人在主觀上具有將非法聚集的資金據為己有的目的。所謂據為己有,既包括將非法募集的資金置于非法集資的個人控制之下,也包括將非法募集的資金置于本單位的控制之下。在通常情況下,這種目的具體表現為將非法募集的資金的所有權轉歸自己所有、或任意揮霍,或占有資金后攜款潛逃等。

                  1、司法實踐中

                  1)集資后攜帶集資款潛逃的;

                  2)未將集資款按約定用途使用,而是擅自揮霍、濫用,致使集資款無法返還的;

                  3)使用集資款進行違法犯罪活動,致使集資款無法返還的;

                  4)向集資者允諾到期支付超過銀行同期最高浮動利率50%以上的高回報率的。

                  2、集資是通過使用詐騙方法實施的。所謂使用詐騙方法,是指行為人以非法占有為目的,編造謊言,捏造或者隱瞞事實真相,騙取他人的資金的行為。在實踐中,犯罪分子使用詐騙方法非法集資行為主要是利用公眾缺乏投資知識、盲目進行投資的心理,鉆市場經濟條件下經濟活動紛繁復雜、投資法制不健全的空子進行的。如有的行為人謊稱其集資得到政府領導和有關主管部門同意,有時甚至偽造有關批件,以騙取社會公眾信任;有的大肆登載虛假廣告,引起社會公眾投資盈利心理;有的打著舉辦集體企業或發展高科技的幌子,以良好的經濟效益和優厚的紅利為誘餌;有的虛構實際上并不存在的企業或企業計劃。只要行為人采用了隱瞞真相或虛構事實的方法進行集資的,均屬于使用欺騙方法非法集資行為。

                  3、使用詐騙方法非法集資必須達到數額較大,才構成犯罪。否則,不構成犯罪。

                  第一,詐騙手段具有特殊性。最高人民法院在19961216日《關于詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》以下簡稱《解釋》曾規定,集資詐騙罪的詐騙方法是指行為人采取虛構集資用途,以虛假的證明文件和高回報率為誘餌,騙取集資款的手段。虛構集資用途一般表現為行為人虛構客觀上并不存在的企業或者企業發展計劃,而且是對投資者具有誘惑力的投資少、見效快、收益高的所謂項目。以虛假的證明文件一般表現為行為人往往以所謂政府有關部門的批準文件、資信證明等欺騙投資者,以高回報率為誘餌,往往表現為行為人許諾的利益往往遠遠高于國家限定的利息標準。

                  第二,行為方式具有特殊性。集資詐騙罪在行為方式上必須以非法集資的形式出現。根據《解釋》的規定,非法集資是指法人、其他組織或個人,未經有權機關批準向社會公眾非法募集資金的行為,一般表現為以吸引公眾投資入股或者高息吸收公眾存款等方式向社會籌集款項,具有明顯的融資性。

                  第三,被騙對象的公眾性和廣泛性。集資詐騙行為人為非法占有盡可能多的資金,一般事前不會設定具體的、不變的欺騙對象,而是采用大張旗鼓、較大規模、甚至是通過新聞媒體大造輿論的方式,將其虛構的事實向社會廣為傳播,以便讓更多的公眾或者單位受騙。因此,集資行為面對社會公眾是集資詐騙罪的重要特征。如果行為人僅指向具體的特定個人或者單位的,一般不構成本罪。以集資為名詐騙特定范圍的人員,例如熟人的,一般也不宜以集資詐騙罪論處,構成犯罪的,可以合同詐騙罪或者詐騙罪定罪。

                  江蘇省著名律師、南京資深刑事辯護專家楊正宏律師團隊,專業辯護30年,主要辦理:

                        1、各縣區法院一審重大疑難復雜難案件;

                     2、各中級法院一審、二審重大疑難復雜案件;

                     3、各高級法院一審、二審、申訴再審案件;

                     4、各省、市檢察院申請抗訴案件;

                     5、最高人民法院第三巡回法庭及其他巡回法庭申訴再審案件。

                    楊律師團隊專業功底深厚,實踐經驗豐富;辦案細致認真,工作盡心盡職。先后辯護過數千件重大疑難復雜案件,取得較好效果,神的委托人的信賴和贊譽!

                      咨詢電話:18851776688 13505179720   

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