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                • “維卡幣”特大網絡傳銷案由湖南株洲縣法院審理,被告人98名,涉案金額150億人民幣
                • 時間:2018/5/24 11:19:47   來源:   作者:   點擊: 1202 次

                •           近日,公安部督辦的“3·15”維卡幣特大網絡傳銷案第三批次的最后4名涉案嫌疑人由株洲縣法院審理。該案歷時二年,株洲縣檢察院就“維卡幣”案共提起公訴98人,追繳涉案款項近17億元人民幣。

                            2016年7月,由公安部督辦的組織傳銷活動案的審查起訴工作交由株洲縣檢察院承辦。該案為涉及巨額資金外流的新型網絡傳銷案件,涉及全國20多個省(市)區、香港特別行政區及境外國家,案情復雜,涉案人員眾多,涉案金額特別巨大。

                            此案中的“維卡幣”組織系境外向中國境內推廣虛擬貨幣的組織,所建立的傳銷網站及營銷模式由外籍人士魯某組織建立,服務器設立在丹麥的哥本哈根。該組織對外宣稱“維卡幣”是繼“比特幣”之后的第二代加密電子貨幣,欺騙性宣揚“維卡幣”具有巨大的升值空間,誘惑他人投入巨額資金到其設立的網站,同時隱蔽設置入會門檻,要求會員注冊后不能退會,不能退款,直接吸納大量資金。要成為“維卡幣”組織會員,必須在老會員的推薦下,繳納不同級別的“門檻費”獲得相應級別的激活碼注冊成為不同級別的會員?!伴T檻費”以歐元為計價單位,即入門級130歐元、進階級530歐元、專業級1030歐元、高管級3030歐元、大亨級5030歐元、至尊大亨級12530歐元、節日大亨級18830歐元、二合一套餐31330歐元、三合一套餐36330歐元,其中30歐元為入會的手續費。由此可見,“維卡幣”組織實質上要求參加者支付相應金額購買激活碼以獲得加入會員資格,并按照投資的金額及先后發展的順序組成層級,以直接或間接發展人員的數量作為計酬或者返利依據,并以高額回報引誘他人參加的新型網絡傳銷組織。

                            該案所涉“維卡幣”網絡傳銷組織及營銷模式是由德國籍總頭目魯某組織建立的。截至今年5月,該傳銷組織已在我國境內發展7條下線、27個資金池賬戶、會員層級140余層、注冊會員賬號200余萬個,涉案金額達150余億元人民幣。這些巨額資金從傳銷組織金字塔的底層一級一級匯總到上層賬戶,涉嫌逃避金融監管流出國境,進入到國外賬戶,嚴重危及國家金融安全和穩定。據悉,株洲縣檢察院所承辦案件部分涉及該傳銷組織中的3條下線,目前已追繳涉案金額近17億元人民幣。

                            同年12月5日,株洲市中級法院對該案作出二審判決,段某、李某因組織、領導傳銷活動罪被判處四年有期徒刑,其余33名被告人均獲四年以下有期徒刑或被適用緩期,并處1萬元至500萬元人民幣不等的罰金,沒收涉案資金13.68億元。2017年11月,第二批次被移送起訴的被告人有59人,追繳違法所得超過3億元人民幣。(來源:中國日報網 張吟豐 戴亮 陳小玲)

                            就最近發生的新型網絡傳銷犯罪案件,南京著名刑事辯護律師楊正宏認為,目前,新型網絡傳銷案件大都是以網絡支付為資金流轉工具,以網絡軟件為平臺,以電子商務、網上創投、網上股權投資、微商、虛擬貨幣、金融互助、慈善救助、免費旅游等為宣傳口號,以高收益、低門檻、快回報為誘餌,靠不斷誘騙新的投資者實現虛高利潤,具有虛擬性、跨地域性、隱蔽性、金融性和欺騙性的新特點。提醒廣大投資者尤其是老年朋友一定要擦亮眼睛,辨別清楚,不要上當受騙。

                              南京刑事辯護律師楊正宏團隊,專業辯護30年,功底深厚,經驗豐富;辦案細致,盡心盡職。先后辯護過數件重大疑難復雜的案件,取得較好效果,深得委托人的信賴和贊譽!

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