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                • 福建省泉州市晉江“沃客”理財平臺倒閉,涉案50億元,被騙35萬人
                • 時間:2018/5/21 11:34:13   來源:   作者:   點擊: 1346 次

                •         近日,泉州公安召開新聞發布會,對外通報晉江“沃客”理財傳銷案等典型案例。福建泉州市晉江“沃客”理財平臺詐騙涉案金額高達50億!35萬人集體被套被騙!

                          這一群只有小學文化的騙子,居然騙了全世界,經審理,王某妙等被告人自2015年開始,設立“沃客理財”網絡平臺,制訂“游戲規則”,發行虛擬貨幣,大肆行騙。這一騙局,共有層級關系309層,會員涉及全國31個省份及菲律賓、新加坡等個別東南亞國家共計35萬人,涉案總金額達50億元。然而,直到晉江公安官方微博發布公告,警示“沃克理財”存在網絡傳銷,仍有不少投資人留言,不認為“沃客”理財是非法。

                          “沃客”理財從無到有,到席卷50個億,到最后被警方抓獲、轟然倒塌,也就僅僅用了2年。它利用的就是人性的貪婪。

                          1、玩空手道,賣所謂虛擬貨幣,零成本,卻用高回報的承諾,吸引來無數實打實的真金白銀。

                          2015年三四月,王某妙通過另一嫌犯,找到從事網站開發的程序員——26歲的河南人史某,花費1萬余元,開發了“DEMWK”會員系統,搭建了“WK理財”網站。

                          騙子們說了:公司的產品會像股票一樣漲跌,投資者只要買了產品,就會有專業人員幫其低買高賣,穩賺不賠。參與其中的市民,少則投資了幾百元,多則高達數十萬乃至更多……

                          傳銷組織會告訴你:收益就是要越夸張越好!因為,金錢的氣息,哪怕是虛幻的氣息,也讓很多人為之癲狂。

                          2、騙子文化不用高,只要敢忽悠!沃克公司頭目只有小學文化,但口才好、煽動性強,仍然引得很多人盡折腰!

                          這個“首騙”王某妙其實只有小學文化,很早就進入社會。之前做過電商,后來倒閉。

                  WK理財高管王某妙,就是這樣一個小學文化的人,拉了南安人李某端等4人作為直接下線,號稱沃客理財的“四大金剛”,就開始折騰行騙了。這幾個人大都有直銷背景,口才好。李某端是上述網站授課講師之一,授課視頻煽動性強。

                           人有多大膽,地有多大產。就憑幾張嘴,就忽悠來了幾十個億,這也是曠古未有之奇聞了。

                           這種故事最終的結局都是:一旦擊鼓傳花傳不下去了,龐氏騙局的鏈條會忽然斷裂,那么所有的錢都會打了水漂,崩盤只是早晚的問題。(來源:EMBA)

                           普通人對非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪不會區別,如何區分非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪?只知道都是非法集資,其實這兩個罪主觀、客觀方面差別很大,判處的刑期輕重也不同。南京資深刑事辯護律師楊正宏認為,根據《中華人民共和國刑法》第一百九十二條規定,集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關金融法律、法規的規定,使用詐騙方法進行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財產所有權,且數額較大的行為。

                          集資詐騙罪中的“非法占有”應理解為“非法所有”。從這一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、數額犯、結果犯。本罪的主體是一般主體,任何達到刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均可構成本罪。依本節第200條的規定,單位也可以成為本罪主體。在通常情況下,這種目的具體表現為將非法募集的資金的所有權轉歸自己所有、或任意揮霍,或占有資金后攜款秦濤等。

                          2015年8月29日,全國人大常委會表決通過了刑法修正案(九),對我國現行刑法作出修改。根據修正案,集資詐騙罪死刑罪名被取消。

                         資深刑事辯護律師楊正宏認為,非法吸收公眾存款罪是根據《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規定,其定義是指違反國家金融管理法規非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。準確理解非法吸收公眾存款罪的關鍵在于首先要堅持該罪的行為主體的不特定性和危害金融秩序的具體性的統一。 

                           我國刑法雖然規定了非法吸收公眾存款罪,但一直到1997刑法公布,法律并未對什么是非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款作出明確具體的規定,南京刑事律師楊正宏認為,最高人民法院、最高人檢察院也并未對此進行過司法解釋。1998年國務院發布的《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》(下簡稱《辦法》)第四條規定,“本辦法所稱非法金融業務活動,是指未經中國人民銀行批準,擅自從事的下列活動:(一)非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款;(二)未經依法批準,以任何名義向社會不特定對象進行的非法集資;(三)非法發放貸款、票據貼現、資金拆借、信托投資、金融租賃、融資擔保、外匯買賣;(四)中國人民銀行認定的其他非法金融業務活動。

                          前款所稱非法吸收公眾存款,是指未經中國人民銀行批準,向社會不特定對象吸收資金,出具憑證,承諾在一定期限內還本付息的活動;所稱變相吸收公眾存款,是指未經中國人民銀行批準,不以吸收公眾存款的名義,向社會不特定對象吸收資金,但承諾履行的義務與吸收公眾存款性質相同的活動。

                          所以,作為金融案件專業辯護律師應該對兩個罪的特別、主觀客觀要件仔細分析,準確把握,才能罰當其罪,罪刑相適應。

                          江蘇省著名律師、資深南京刑事辯護律師楊正宏團隊,從事刑事辯護30年,經驗豐富,功底深厚;專業敬業,辦案細致。先后辦理過數百件重大疑難復雜的案件,取得較好效果,深得委托人的贊譽和信賴!

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