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                合同糾紛
                • 對高利貸、套路貸犯罪數額認定,涉案財物處理?
                • 時間:2017/12/10 18:15:02   來源:南京刑事辯護律師   作者:楊正宏   點擊: 3079 次
                •       南京刑事辯護律師楊正宏認為,根據《刑法》、最高人民法院關于詐騙罪、搶劫罪、敲詐罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪和虛假訴訟罪司法解釋,以及根據上海市公安局、檢察院、法院的處理判例,對于高利貸、套路貸犯罪的數額和涉案財物是這樣認定和處理的:

                        一、在“高利貸”、套路貸犯罪數額的認定上,要把握“高利貸”、套路貸行為的犯罪本質,將其與民間借貸區別開來,從整體上對其予以否定性評價。被告人在借貸過程中以違約金”“保證金”“中介費”“服務費等各種名義收取的費用,均應納入犯罪數額予以認定。除了借款人實際收到的本金外,雙方約定的利息不受法律保護,應當計入犯罪數額,不應當從犯罪數額中扣除。

                      二、犯罪嫌疑人、被告人已將違法所得財物用于清償債務或者轉讓給他人,具有下列情形之一的,應當依法追繳:

                  1、對方以明顯低于市場的價格取得違法所得財物的;

                  2、對方取得違法所得財物系源于非法債務或者違法犯罪活動的。

                  3、對方無償取得違法所得財物的;

                   4、對方明知是違法所得財物而收取的;

                       他人善意取得“高利貸”、套路貸違法所得財物的,不予追繳。

                   南京刑事辯護律師楊正宏,精心辯護30年,專業敬業,盡心盡職,辦案細心,辯護精準。

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