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                合同糾紛
                • 涉嫌高利貸、套路貸犯罪的各犯罪嫌疑人、被告人構成何種犯罪,如何判刑?
                • 時間:2017/12/10 17:52:22   來源:南京刑事辯護律師   作者:楊正宏   點擊: 2229 次
                •      南京刑事辯護律師楊正宏認為,根據《刑法》、最高人民法院關于詐騙罪、搶劫罪、敲詐罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪和虛假訴訟罪司法解釋,以及根據上海市高級人民法院的現在認定處理經驗,對于這類“高利貸”、“套路貸”構成犯罪大體是這樣定罪的:

                   一、多人共同實施“高利貸”、套路貸犯罪,犯罪嫌疑人、被告人應對其參與的或組織、指揮的全部犯罪行為承擔刑事責任。在其所參與的犯罪環節中起主要作用的,可以認定為主犯;起次要作用的,可以認定為從犯。

                       二、明知他人實施套路貸犯罪的,具有以下情形之一的,以共同犯罪論處,但法律和司法解釋另有規定的除外:

                        1、幫助轉移犯罪所得及其產生收益,套現、取現的;

                     2、協助以虛假事實提起民事訴訟的;

                        3、非法獲取、出售、提供公民個人信息的;

                   4、提供資金、場所、交通等幫助的;

                   5、協助辦理司法公證的;

                   6、協助制造銀行走賬記錄的;

                        7、其它符合共同犯罪的情形。

                        上述規定的明知他人實施套路貸犯罪,應當結合被告人的認知能力、既往經歷、行為次數和手段、與他人關系、獲利情況、是否因“高利貸”、套路貸犯罪受過處罰、是否故意規避調查等主客觀因素進行綜合分析認定。

                        三、有證據證明三人以上組成較為嚴密和固定的犯罪組織,有預謀、有計劃地實施套路貸犯罪,已經形成犯罪集團的,應當認定為犯罪集團,對首要分子,應當按照集團所犯的全部罪行處罰。

                   南京刑事辯護律師楊正宏,精心辯護30年,專業敬業,盡心盡職,辦案細心,辯護精準。

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