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                合同糾紛
                • 對以民間借貸為幌子,通過“虛增債務、制造銀行流水痕跡、脅迫逼債、虛假訴訟”等各種方式非法占有公私財物的高利貸、套路貸,是否構成犯罪,構成哪種犯罪?
                • 時間:2017/12/10 17:48:13   來源:南京刑事辯護律師   作者:楊正宏   點擊: 11275 次
                •      南京刑事辯護律師楊正宏認為,對以民間借貸為幌子,通過虛增債務、制造銀行流水痕跡、脅迫逼債、虛假訴訟等各種方式非法占有公私財物的高利貸、套路貸刑事案件的定性,要結合案件的本質特征從整體把握,套路貸犯罪的主觀目的是非法侵占被害人或其近親屬的財產,應當以侵財類犯罪定罪處罰。

                       犯罪嫌疑人、被告人以違約金”“保證金”“行業規矩等各種名義騙取被害人簽訂虛高借款合同、陰陽借款合同或者房產抵押合同等明顯不利于被害人的各類合同,制造銀行流水痕跡,制造各種借口單方面認定被害人違約并要求償還虛高借款,在被害人無力償還的情況下,進而通過討債或者利用其制造的明顯不利于被害人的證據向法院提起民事訴訟等各種手段向被害人或其近親屬施壓,以實現侵占被害人或其近親屬合法財產的目的。對實施上述套路貸行為的,可參照以下情形加以認定:

                       一、犯罪嫌疑人、被告人實施套路貸犯罪時,未采用明顯暴力或者威脅手段,則其行為特征從整體上屬于以非法占有為目的,虛構事實、隱瞞真相騙取被害人財產的詐騙行為,應當以詐騙罪追究刑事責任。

                       二、犯罪嫌疑人、被告人實施套路貸犯罪時,既采用了虛構事實、隱瞞真相的詐騙手段,又采用了暴力、威脅、虛假訴訟等手段,同時構成詐騙、搶劫、敲詐勒索、非法拘禁、虛假訴訟等多種犯罪的,依據刑法的規定數罪并罰或者按照處罰較重的定罪處罰。

                       三、在套路貸犯罪案件中,相關犯罪嫌疑、被告人不明知真實借貸情況,幫助實施故意傷害、非法拘禁或者滋擾被害人及其近親屬正常生活行為,或者幫助捏造事實提起民事訴訟,符合故意傷害罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法侵入他人住宅罪、虛假訴訟罪的構成要件的,對該部分犯罪嫌疑人、被告人以相關罪名追究刑事責任。

                  南京刑事辯護律師楊正宏,精心辯護30年,專業敬業,盡心盡職,辦案細心,辯護精準。

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